Киберполиция Азербайджана обнаружила сеть подпольных казино в соцсети

В результате успешно проведенной операции сотрудниками МВД Азербайджана удалось рассекретить преступную группировку, которой удалось провернуть работу по организации нелегального игорного бизнеса в социальных сетях. Подобное сообщение поступило от новостного издания Vesti.az, которое в публикации ссылается на МВД.

Благодаря слаженной работе и оперативному реагированию удалось задержать и привлечь к уголовной ответственности главного организатора онлайн-казино. Им оказался Эльчин Гулиев 1980 года рождения. Вместе с ним в группировке также состоял 39-летний Орхан Мамедов и еще четыре человека. Их тоже задержали.

В ходе расследования удалось выяснить, что всего в преступной группировке состояло примерно 40 человек. С целью обеспечения анонимности участники пользовались мобильными номерами, зарегистрированными в таких странах как РФ, Грузия, Украина, а также в других государствах. Они проделывали системную работу по массовому созданию страниц в социальных сетях, через которые и привлекались потенциальные люди для участия в азартных развлечениях.

У главных участников группировки был административный доступ к таким незаконно функционирующим площадкам как Fast Loto, MostBet и CHCPlay. Им удалось организовать электронную систему по управлению игорным бизнесом по всему государству, где арендовались съемные штаб-квартиры.

Для использования в незаконных махинациях было найдено около 1 тыс. банковских карт, приобретенных в разных лиц. Во время обысков офисных зданий и арендованных квартир удалось обнаружить и изъять банковские карты, базу электронных доказательств, около 30 мобильных номеров с регистрацией на подставных лиц и другие вещественные доказательства. Также изъяли наличные деньги в общей сумме около 2 000 000 манатов.

В ходе следственного разбирательства удалось узнать, что денежный оборот при помощи задействованных банковских карт превысил 10 000 000 манатов.

Оформление фиктивных компаний происходило на руководителя группировки – Эльчина Гулиева и его родственников. Таким образом и происходило отмывание заработанных мошенническим путем денежных средств.

В настоящий момент имущество всех членов преступной группы – коммерческая недвижимость, дачи, земельные участки, дома и квартиры, незаконные денежные активы, арестованы. Также возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями Уголовного Кодекса РФ.